A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17), a Operação Apolônia para aprofundar investigação sobre supostos crimes de peculato e lavagem de dinheiro envolvendo recursos do Conselho Federal de Odontologia (CFO). Entre os alvos está um dentista de Cuiabá. O nome dele não foi revelado.
A investigação apura possíveis irregularidades na destinação de aproximadamente R$ 40 milhões em recursos do CFO repassados a uma empresa privada responsável pela gestão de investimentos.
Segundo a apuração, a empresa não possuía autorização do Banco Central nem da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para operar no mercado financeiro.
Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e do Mato Grosso, expedidos pela 12ª Vara da Justiça Federal Criminal do Distrito Federal.
Durante as buscas, foram apreendidos cerca de R$ 300 mil em espécie e veículos. A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 57 milhões em contas e bens ligados às pessoas físicas e jurídicas investigadas, incluindo ex-dirigentes do CFO e empresários.
As investigações identificaram movimentações financeiras atípicas, como dispersão dos valores recebidos, transferências entre empresas e pessoas relacionadas aos investigados, além de remessas internacionais.
Fonte: Mídia News
